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中國鐵建 01186 介紹

2016-10-15 12:39| 發(fā)布者: sousouqi| 評論: 0 | 字體：

摘要: 中國鐵道建筑總公司為國資委管理的具有工程總承包特級資質(zhì)和對外經(jīng)營權(quán)的特大型綜合建筑企業(yè)集團。根據(jù)總公司于2007 年3 月27 日所召開的董事會第二次臨時會議,全體內(nèi)外部董事一致通過總公司主營業(yè)務(wù)整體改制上市的 ...

中國鐵道建筑總公司為國資委管理的具有工程總承包特級資質(zhì)和對外經(jīng)營權(quán)的特大型綜合建筑企業(yè)集團。根據(jù)總公司于2007 年3 月27 日所召開的董事會第二次臨時會議,全體內(nèi)外部董事一致通過總公司主營業(yè)務(wù)整體改制上市的決議。隨后,總公司于2007 年4 月3 日向國資委提交了中鐵建股改[2007]56 號文《關(guān)于中國鐵道建筑總公司進(jìn)行股份制改革并上市的請示》,擬以2006 年12月31 日為重組基準(zhǔn)日安排其下屬從事主營業(yè)務(wù)(建筑工程承包、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、物資供銷、機械制造、房地產(chǎn)開發(fā)等)的單位(以下統(tǒng)稱“重組凈資產(chǎn)”)進(jìn)行資產(chǎn)評估以便注入擬由總公司獨家發(fā)起設(shè)立的股份制公司:中國鐵建股份有限公司。根據(jù)國資委于2007 年8 月17 日下發(fā)的國資改革[2007]878 號文《關(guān)于中國鐵道建筑總公司整體重組并境內(nèi)外上市的批復(fù)》,批準(zhǔn)總公司整體重組并境內(nèi)外上市的方案;批準(zhǔn)總公司獨家發(fā)起設(shè)立公司;批準(zhǔn)公司先發(fā)行A 股,待A股上市后再擇機發(fā)行H 股的方案。2007 年11 月1 日,總公司取得國資委國資[2007]1208 號文《關(guān)于對中國鐵道建筑總公司獨家發(fā)起設(shè)立中國鐵建股份有限公司項目資產(chǎn)評估結(jié)果予以核準(zhǔn)的批復(fù)》,對重組凈資產(chǎn)的評估結(jié)果予以核準(zhǔn)。根據(jù)國資委2007 年11 月2 日發(fā)出的國資產(chǎn)權(quán)[2007]1216 號文《關(guān)于中國鐵建股份有限公司國有股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)》,國資委同意總公司獨家發(fā)起設(shè)立公司。根據(jù)中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報告,評估后的重組凈資產(chǎn) 凈值為人民幣949,874.43 萬元, 國資委同意將評估后的凈資產(chǎn)按84.22165865%比例折為股本,共計800,000 萬股,由總公司獨家持有;未折入股本的人民幣149,874.43 萬元計入公司的資本公積。根據(jù)上述國資委國資改革[2007]878 號文以及國資委于2007 年11 月4 日發(fā)出的國資改革[2007]1218 號文《關(guān)于設(shè)立中國鐵建股份有限公司的批復(fù)》,總公司獨家發(fā)起設(shè)立公司,總股本為800,000 萬股,每股面值為人民幣1 元。作為重組安排的一部分,根據(jù)總公司與公司于2007 年11 月5 日簽訂的重組協(xié)議及其他相關(guān)文件,重組凈資產(chǎn)將以重組基準(zhǔn)日(即2006 年12 月31 日)經(jīng)批準(zhǔn)的評估后的凈資產(chǎn)值分別折合為公司的股本計800,000 萬股(每股面值人民幣1 元)和資本公積,公司注冊成立后的全部股本均由總公司直接獨家持有。因此,公司于注冊成立后,隨即成為總公司直屬的全資子公司。截至2007 年10月24 日,總公司已向公司投入貨幣資金人民幣24 億元作為首期出資。公司于2007 年11 月5 日于北京市成立,并辦理完成工商登記手續(xù),企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為1000001004130。注冊成立時公司的總股本為800,000 萬股,每股面值為人民幣1 元。截至 2007 年11 月30 日,公司已收到總公司向公司繳納的第2 期出資款,包括長期股權(quán)投資及實物出資共計人民幣70.99 億元,其中實收股本人民幣56億元,資本公積人民幣14.99 億元。據(jù)此,總公司需向公司繳納的注冊資本的全數(shù)金額已到位。 2008 年2 月25 日至2 月26 日期間,公司通過上海證券交易所發(fā)行了245,000萬股每股面值人民幣1 元的A 股,發(fā)行價為每股人民幣9.08 元,于未扣除發(fā)行費用前的總籌資額約人民幣222 億元,該A 股已于2008 年3 月10 日開始于上海證券交易所掛牌交易。 2008 年2 月29 日至3 月5 日期間,公司通過香港聯(lián)合交易所發(fā)行了170,600萬股每股面值人民幣1 元的H 股,發(fā)行價為每股10.70 港元,于未扣除發(fā)行費用前的總籌資額約183 億港元。該H 股已于2008 年3 月13 日開始于香港聯(lián)合交易所主板掛牌交易。 2008 年4 月8 日,公司行使了部分H股超額配售權(quán)并因而再次發(fā)行18,154.15萬股每股面值人民幣1 元的H 股,發(fā)行價為每股10.70 港元,于未扣除發(fā)行費用前的總籌資額約 19 億港元。該H 股于當(dāng)日通過香港聯(lián)合交易所主板開始掛牌交易。截至 2012 年末,公司累計發(fā)行股本總數(shù)1,233,754.15 萬股,注冊資本和實收股本均為人民幣12,337,541,500 元。根據(jù)中華人民共和國財政部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、全國社會保障基金理事會聯(lián)合印發(fā)的《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94 號)以及該四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于境內(nèi)證券市場實施國有股轉(zhuǎn)持政策公告》(2009 年第63 號),公司控股股東中國鐵道建筑總公司須按本公司首次公開發(fā)行時實際發(fā)行數(shù)量的10%,劃轉(zhuǎn)其所持本公司24,500 萬股國有股給社保基金會持有。該部分股份已于2009年9 月22 日變更登記到社保基金會轉(zhuǎn)持股票賬戶。南寧白銀投資

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