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直通電訊 08337 介紹

2016-10-17 14:33| 發布者: sousouqi| 評論: 0 | 字體：

摘要: 本公司於二零零九年七月二十八日在開曼群島注冊成立為獲豁免公司,其法定股本為50,000港元,分為5,000,000股每股0.01港元的股份,且100股每股0.01港元的股份已按面值配發及發行予New Everich。於二零零九年九月七日,本 ...

本公司於二零零九年七月二十八日在開曼群島注冊成立為獲豁免公司,其法定股本為50,000港元,分為5,000,000股每股0.01港元的股份,且100股每股0.01港元的股份已按面值配發及發行予New Everich。於二零零九年九月七日,本公司、李健誠先生、郭景華女士及盛華電訊訂立一份換股協議(「換股協議」)(包括一項股份調整規定(「調整規定」)),據此,根據家族安排,緊隨換股協議完成後,李健誠先生及郭景華女士於本公司的最終實益控股比率將由50%及50%調整至54%及46%。根據換股協議,李健誠先生與郭景華女士共同將彼等於盛華電訊的100%股權轉讓予本公司,代價為本公司按面值向New Everich發行及配發100股入賬列作繳足的股份,而轉讓根據於二零零九年九月七日訂立的兩份轉讓文據進行,據此,李健誠先生及郭景華女士分別將彼等於盛華電訊的50%股權轉讓予本公司,代價為本公司根據李健誠先生及郭景華女士的指示以及調整規定按面值向New Everich發行及配發100股股份。根據於二零零九年九月十日訂立的一份購股協議,New Everich以代價750,000美元將9股股份轉讓予SBCVC。該代價乃由New Everich與SBCVC參考本公司的資產凈值與盈利能力經公平協商後厘定。SBCVC乃一間投資控股公司,由開曼群島有限責任合夥公司SBCVCFundII,L.P.全資擁有。SBCVC購買股份的原因是其認為(i)本集團的「一卡多號」服務業務較為穩定;及(ii)擬推出「RF-SIM」將為本集團的現有業務增值。根據上述購股協議,SBCVC享有若干權利,包括(i)隨售權。根據隨售權,倘New Everich擬於上市前向并非New Everich的聯屬人士的任何人士出售本公司的任何股份,且有關出售完成後New Everich將實益擁有本公司50%,則SBCVC可連同New Everich按相同條款及條件向同一買方出售本公司的股份;及(ii)認沽選擇權,該權利僅可行使一次。根據認沽選擇權,倘本公司於上述購股協議日期後六個月內未完成上市,SBCVC可要求New Everich向SBCVC購回或促成他人向SBCVC購回其持有的全部或部分(根據將出售的部分股份按比例計算)股份,總代價為750,000美元。SBCVC於該購股協議的所有權利將於上市時終止。於完成所述股份轉讓後,New Everich及SBCVC分別持有本公司已發行股本的95.5%及4.5%。應聯交所及/或保薦人要求,SBCVC亦承諾不會并將促使其實益擁有人不會(直接或間接地、有條件或無條件地)提呈發售、抵押、押記、出售、貸出、按揭、出讓、訂約出售、出售任何期權或訂約購買、購買任何期權或訂約出售、授出或同意授出任何期權、權利或認股權證以購買或認購、貸出或以其他方式轉讓或出售任何股本、債務資本或本公司任何證券或於上市完成當日持有其中的任何權益;或訂立任何掉期、衍生、購回、貸出、抵押或其他安排,會將該等股本、債務資本或證券或其中任何權益的擁有權而產生的經濟後果(全部或部分)轉移至另一方(不論任何前述交易是否將會以股本、債務資本或該等其他證券、現金或其他方式結付);或提呈發售或同意進行或公開披露其於上市完成起開始的期間至上市日期起計屆滿六個月當日止將會或可能會進行任何前述交易。根據於二零一零年五月二十日通過的一項股東書面決議案,透過新增3,995,000,000股每股面值0.01港元的股份,本公司的法定股本增加39,950,000港元。根據於二零一零年五月二十日通過的一項股東書面決議案,本公司有條件采納購股權計劃。紹興投資擔保公司

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